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哈尔滨非法经营罪被告人赵某一案

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点击次数:1372 更新时间:2019年04月19日08:03:36 打印此页 关闭

哈尔滨专业刑事辩护律师杨昌盛律师http://www.hebxingshilaw.com

2012年6月,被告人赵俊在衡阳市南岳区经营帝翔广告材料批发商行,2014年被告人赵俊以该商行在南岳区工商银行办理了一台POS机。曹某某(另案处理)得知后,在赵俊同意下在其POS机上刷卡套现,套现后赵俊让其妻子通过网上银行转账给曹兴辉,从2014年至2017年间,曹某某用49张信用卡从赵俊的POS机上循环套现2432301元。指控认为被告人赵俊的行为构成非法经营罪,提请法庭依法判处。

被告人赵俊对公诉机关指控没有异议,自愿认罪,请求从轻处罚。
经审理查明,被告人赵俊于2012年6月在衡阳市南岳区开办经营湖南省衡阳市南岳区帝翔广告材料批发商行,2014年被告人赵俊以该商行在南岳区工商银行办理了一台POS机。被告人赵俊与曹某某(另案处理)在办理业务时相识,曹某某得知赵俊在银行办理了POS机,在没有任何交易情况下,曹某某征得赵俊同意后,曹某某持信用卡在该POS机上刷卡套现,套现后,赵俊让其妻子李某某通过网上银行将钱转给曹某某。从2014年至2017年间,曹某某持自己掌握的49张信用卡在赵俊的POS机上循环套现2432301元。
2017年4月25日,赵俊主动到衡山县公安局投案并如实供述了犯罪事实。


上述事实,被告人赵俊在开庭审理过程中亦无异议,并有物证被扣押的POS机一台,书证刷卡套现的信用卡银行流水记录、户籍信息、到案经过、个体工商户登记信息、扣押决定书等,证人曹某某、李某某的证言等证据予以证实。

本院认为,被告人赵俊违反国家规定,未经有关主管部门批准,以虚构交易的方式,使用销售点终端机(POS机)刷卡套现,非法从事资金支付结算业务,情节严重,其行为构成非法经营罪,应当负刑事责任。公诉机关指控被告人赵俊犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立

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